《平安时报》:50多个“黑彩”网站一年多“吸金”近80亿元网站“老板”购买豪宅藏钱天花板上藏金条

2018-02-24 10:14 | 来源:办公室 | 发布人:周斌妙


50多个“黑彩网站”涉及全国各地,一年多时间,涉案金额接近80亿元!为了躲避公安机关的追踪,组织头目还特意购买豪宅藏钱,天花板上都藏着许多金条。

2016年11月9日,经过前期长时间侦办,丽水市公安局莲都区分局破获一起非法经营“黑彩”案件,108名犯罪嫌疑人落网。这起轰动全国的特大案件涉案金额之高,“黑彩”组织发展之快,直到今日,仍令人惊愕。

“黑彩”背后藏着什么秘密?为什么那么多人会落入“黑彩”陷阱?

2018年2月1日,丽水市公安局莲都区分局经侦大队大队长吴永标讲述了这起特大“黑彩”案的破案过程,由此解开了这些疑问。

案发:

丽水多个“黑彩”玩家倾家荡产

所谓网络“黑彩”,就是未经国家批准在网络上非法销售的彩票。

2016年7月,莲都区分局陆续接到市民报警,称被一个名为“多乐”的彩票网站坑了不少钱。26岁的丽水人小方(化名)就是报警人之一。

小方告诉民警,2016年6月左右,他经一个“美女”网友推荐,在那个彩票网站上注册成为会员。一开始,小方每次投注100元左右,但后来越陷越深,一个月不到,他就在这个彩票网站输掉23万元。

直到妻子得知情况精神失常后,小方才醒悟过来,向警方报了案。

莲都区分局接手此案后发现,这个名为“多乐”的彩票网站当时已经无法打开了,但根据小方提供的线索,此网站主要经营的是一种名叫“重庆时时彩”的即开型彩票。

随即,警方向重庆福彩中心发函,证实“多乐”彩票网站并不具有网络销售“重庆时时彩”的资质——2015年4月,国家八部委全面叫停网络彩票销售,至今未重启销售。

坑了小方等人的彩票网站为“黑彩”已经确定无疑,莲都警方随即成立专案组,围绕此网站展开调查。

随着案件侦查工作的深入,一个遍布全国的“黑彩”网络逐渐清晰起来后,案件的细节令办案民警都感到震惊。

卧底:

30多人的“美女”营销团队浮出水面

专案组在调查中发现,与小方直接联系,引诱他一步步掉入陷阱的“美女”网友其实就是“黑彩”网站的营销人员。办案民警随即以彩民身份,通过QQ和微信,联系上了这些营销人员。

警方发现,这些“美女”的微信朋友圈里几乎找不到露脸的照片,平时只是发一些豪车、豪宅之类的图片。不过,在翻看了大量营销人员的微信朋友圈后,警方最终发现有一名营销人员在自己的朋友圈里发布了一张在某景区拍摄的集体照,照片中共有33人,以年轻女性为主,在照片的配文中称“昆明团建活动,我们丽姐的团队棒棒的”。

莲都警方由此判断,照片中的人很有可能就是“黑彩”网站的营销人员,民警当即下载了那张照片。而之后,这张照片马上被发布者删除了,这更引起了民警的怀疑。

通过对相关信息进行调查,办案民警很快确认图片上33人的身份信息。之后,办案民警根据这些人的信息,侦查到武汉一家名叫“鑫欣海”的网络科技公司,并以求职者的身份顺利打入公司内部。“黑彩”网站的组织架构及操作流程随即被警方掌握。

取证:

全天开奖120期,网站堪比“印钞机”

卧底民警发现,这家“鑫欣海”公司的办公场所只是一个五六十平方米的房间,摆放着几十台电脑。所谓“美女”营销人员的日常工作,就是坐在电脑前,劝说彩民投注——面对新客户时,营销人员会吹嘘他们的彩票是如何正规;面对亏了钱的老客户时,营销人员则鼓励对方“倍投”捞本。

在一个员工培训的笔记本上,民警发现,上面详细记录了对新员工的培训内容,比如开奖时间:从上午10时到晚上10时,是每10分钟开一期,晚上10时到凌晨2时,是每5分钟开一期,全天共120期。

在一份工资表上,民警发现,当时这家公司有员工73人,销售业绩最高的一个员工,当月盈利高达380多万元,因此,这个员工在那个月拿到30万元的提成。换句话说,有彩民因为这个人亏损了380多万元!

更令卧底民警感到震惊的是,通过调查发现,这个“黑彩”组织拥有50多个“黑彩”网站,会员居然高达20万人。一年多时间,这些“黑彩”网站的涉案金额接近80亿元。

通过调查民警最终确认,这家公司的“领导”就是之前朋友圈消息中提及的“丽姐”——23岁的孙某某,是几个“黑彩”网站营销团队的头目。不过,她还不是最大的“幕后黑手”。

抓捕:

买豪宅、存钱、天花板上藏金条

虽然“黑彩”销售的彩票看似是根据正规彩票的开奖结果派奖的,但彩民不知道的是,他们投注后,“黑彩”网站根本不会代为购买正规彩票,也就是不出票。这样一来,没中奖的钱就落入“黑彩”经营者手中。而买过彩票的人都清楚,中大奖的概率极小,“黑彩”经营者可谓稳赚不赔。

随着调查的深入,专案组发现,彩民通过第三方支付平台支付投注金后,钱会马上被所谓的“马仔”取走,然后在多家银行进行多次存取。

警方通过对庞大的交易数据进行梳理,最终锁定了资金的最后去向——钱到了湖南籍男子刘某某的手中。此人初中辍学后混迹社会,2014年伙同他人经营“黑彩”,之后逐渐壮大了组织,他便是整个“黑彩”网络的“老板”。

经过4个月的侦查,在掌握了大量证据后,莲都区公安分局于2016年11月9日展开统一收网行动,包括刘某某、孙某某等人在内的108名犯罪嫌疑人落网。

警方介绍,抓捕当天,他们在刘某某位于湖南长沙的三套豪宅中共查获现金4000多万元,在天花板吊顶的隔层里搜出7.5公斤金条、金片等黄金制品。而刘某某名下有20套豪宅!

专案组统一行动之后,冻结了“黑彩”犯罪团伙资金7000多万元,查封房产20套以及宾利等12辆高档轿车,追缴大量非法所得。

2017年年底,此案经莲都区法院审理后宣判,其中,刘某某因犯非法经营罪和诈骗罪,数罪并罚,判处有期徒刑十六年,并处罚金三亿零十万元。

这个“黑彩”犯罪团伙非法获取的近80亿元背后,是无数个家破人亡的血泪故事,法律是公正的,刘某某等人要为自己的罪恶付出代价。在此也告诫大家,认清“黑彩”网站本质,远离“黑彩”陷阱。